中交地产股份有限公司
独立董事谭敬慧女士 2022 年度述职报告
本人作为中交地产股份有限公司独立董事，在2022年度任职期间，
(资料图片)
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等
相关规定切实履行职责。现将 2022年度履职情况报告如下：
一、 出席董事会会议次数及投票情况
本人在 2022 年共出席董事会会议 17 次，均按照会议要求全部亲
自出席，并就会议审议的各项议案进行了投票表决。本人对提交董事
会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与各
议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，比较充分发
挥了独立董事的作用。
二、发表独立意见情况
对以下事项发表了独立意见：
（一）2022 年 3 月 4 日，公司第九届董事会第一次会议上，对
《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2022 年 3 月 24 日，公司第九届董事会第二次会议上，对
《关于放弃权利暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
（三）2022 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第三次会议上，对
《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度对外担保事项》、
《2021 年度利润分配方案》、
《控股股东及其它关联方资金占用情况》
、
《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、
《关于<中交地产
股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估
报告>的议案》
、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》发表了同
意的独立意见。
（四）2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第四次会议上，对
《关于对外提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见。
（五）2022 年 5 月 27 日，公司第九届董事会第五次会议上，对
《关于为项目公司提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见。
（六）2022 年 6 月 10 日，公司第九届董事会第六次会议上，对
《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》、
《关于为项目公司提供
财务资助的议案》发表了同意的独立意见。
（七）2022 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第七次会议上，对
《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》发表了同意的独
立意见。
（八）2022 年 7 月 15 日，公司第九届董事会第八次会议上，对
《关于向项目公司提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见。
（九）2022 年 8 月 17 日，公司第九届董事会第九次会议上，对
《关于增加向关联方借款额度的关联交易议案》
、《关于为项目公司提
供财务资助的议案》
、《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议
案》发表了同意的独立意见。
（十）2022 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第十次会议上，对
《控股股东及其它关联方占用公司资金情况》、
《公司对外担保情况》
、
《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务
的风险持续评估报告>的议案》、《关于与关联方共同对项目公司减资
的关联交易议案》发表了同意的独立意见。
（十一）2022 年 9 月 2 日，公司第九届董事会第十一次会议上，
对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》发表了同意的
独立意见。
（十二）2022 年 9 月 27 日，
公司第九届董事会第十二次会议上，
对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》发表了同意的
独立意见。
（十三）2022 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第十三次会议
上，对《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》发表了同意的独
立意见。
（十四）2022 年 11 月 1 日，公司第九届董事会第十四次会议上，
对《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》发表了同意的独立
意见。
（十五）2022 年 11 月 21 日，公司第九届董事会第十五次会议
上，对《关于为项目公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（十六）2022 年 12 月 9 日，公司第九届董事会第十六次会议上，
对《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度
审计机构的议案》
、《关于向关联方借款的议案》
、《关于为项目公司提
供财务资助的议案》发表了同意的独立意见。
（十七）2022 年 12 月 16 日，公司第九届董事会第十七次会议
上，对《关于与关联方共同对项目公司减资的关联交易议案》发表了
同意的独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
（一）报告期内本人参加公司董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，
对《关于与高级管理人员签订<2022 年度经营业绩责任书>的议案》、
《关于与高级管理人员签订<任期经营业绩责任书>的议案》、
《关于中
交地产高级管理人员 2020 年度项目奖分配方案的议案》进行了审议。
（二）报告期内本人参加公司董事会审计委员会召开会议 5 次。
对公司《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
、《关于<2021
年度财务报告>的议案》、《关于<安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙）从事 2021 年度审计工作的总结报告>的议案》、
《关于<2022 年一
季度财务报告>的议案》
、《关于<中交地产股份有限公司 2022 年半年
度财务报告>的议案》、
《关于<中交地产股份有限公司 2022 年三季度
财务报告>的议案》、
《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）
为 2022 年度审计机构的议案》进行了审议。
在 2021 年度报告编制过程中,履行了以下工作职责：
就公司 2021
年度财务报告中的重大会计事项与公司管理层和年审注册会计师进
行了认真的讨论与沟通，认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计
意见，对审计机构从事 2021 年度公司的审计工作进行了总结。
（三）报告期内本人参加公司董事会战略与执行委员会召开的会
议 1 次，对公司《关于十四五战略规划的议案》进行了审议。
四、2022 年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作事项
作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极了解行业
发展及公司经营动态，促进公司稳健经营，规范运作，切实督促公司
规范、健康运作；积极参与公司重大事项的决策，对提交董事会、专
业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身专业知识，独立、
客观、审慎行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性；重视和
关注公司信息披露工作，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是
对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等
相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
本人将继续按照要求，
继续加强同公司的沟通和协作，
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤
其是中小股东的利益。
独立董事： 谭敬慧
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